中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知_财经

  特殊敏捷的:

  奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司(以下略语“本公司”)董事会及每个董事典当公报愿意的不存在任何本人虚伪记载、给错误的劝告性据以取名表扬或严重的减少,随着公报愿意的的现实性、准确和完整性承当人称攻击的和协同责任感。

  本公司于2012年3月15日在深圳福田区福华路星河开展鼓励大厦419卧室召集了八号届董事会第二份食物十次国民大会,召集公司年度隐名大会的决定,现将顾虑事项传单数如下::

  一、国民大会召集的基本条款

  1.国民大会工夫:2012年6月27日星期三午前10点:从00开端

  2.第二份食物步。国民大会会议召集人:董事会

  三。国民大会所在地:广东省深圳观澜镇无恙堆事情交朋友机构

  第四的章。国民大会召集方法:国民大会现场开票权经过

  二、国民大会详述的事项

  (1)普通决定

  1、详述满意、喜欢奇纳无恙管保感兴趣的事感兴趣的事有受限制的董事会发言;

  2、详述满意、喜欢奇纳中西部及东部各州的县议会的发言;

  3、详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011每一年度发言及摘要》;

  4、详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011年度财务决算发言》;

  5、详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011年度利润分配预案》;

  6、详述及满意、喜欢《上续聘安永华明财务主管事务所和安永财务主管事务所为本公司2012年度审计机构的投标》;

  7、详述满意、喜欢第九届董事会选打中投标:

  (1)详述及满意、喜欢马明哲绅士复职本公司治理董事;

  (2)详述及满意、喜欢孙建义绅士复职本公司治理董事;

  (3)详述满意、喜欢意味着汇川绅士为新治理董事。;

  (4)详述及满意、喜欢姚波绅士复职本公司治理董事;

  (五)详述满意、喜欢顾敏绅士复职。;

  (6)详述及满意、喜欢林丽君喜欢指使对立面的年轻妇女复职本公司非治理董事;

  (7)详述及满意、喜欢皮蛋黃绅士复职本公司非治理董事;

  (8)详述及满意、喜欢伍成业绅士复职本公司非治理董事;

  (9)详述及满意、喜欢黎哲喜欢指使对立面的年轻妇女复职本公司非治理董事;

  (10)详述及满意、喜欢郭立民绅士复职本公司非治理董事;

  (11)详述及满意、喜欢范鸣春绅士复职本公司非治理董事;

  (12)详述满意、喜欢郑晓康绅士新意味着为N。;

  (13)详述及满意、喜欢张鸿义绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (14)详述及满意、喜欢陈甦绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (15)详述及满意、喜欢夏丽萍绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (16)详述及满意、喜欢唐云伟绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (17)详述及满意、喜欢玛战略校长瑞卡德斯绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (18)详述及满意、喜欢胡家骠绅士复职本公司孤独非治理董事;

  (19)详述和满意、喜欢斯蒂芬·梅 新孤独非治理董事。

  8、详述和满意、喜欢上选打中非官员代表的投标:

  (1)详述及满意、喜欢顾立基绅士复职本公司内部监事;

  (2)详述及满意、喜欢孙福信绅士复职本公司内部监事;

  (3)详述及满意、喜欢彭志坚绅士复职本公司内部监事;

  (四)详述满意、喜欢林租绅士新任代表。

  9、详述和满意、喜欢每日陆续详述的投标;

  (2)发言用锉锉

  10、听取奇纳无恙管保董事履职发言;

  11、听取奇纳无恙管保孤独董事发言;

  12、听取《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011年度相干市条款和相干市行政制度治理条款发言》。

  三、会议代表

  1.公司隐名;

  多达2012年5月28日周一,15:00上海保密的市所A股结尾的,在奇纳保密的表示结算有受限制的责任感公司上海公司表示在册的本公司A股隐名(本公司H股隐名另行传单);

  2.第二份食物步。不克不及亲自列席现场国民大会的隐名可以受权;

  三。公司董事、监事、优级经营参谋的;

  第四的章。公司雇用了一名掌管、证人指导反复灌输者及对立面顾虑参谋的。

  四、国民大会表示方法:

  1.表示方法:

  列席国民大会的人称攻击的隐名不得不学位证、上海A隐名以为车;团体隐名持营业执照和上海A隐名以为车硬拷贝、团体隐名受权付托书及列席人称份证到董事会问询处安排表示手续。因故不克不及列席国民大会的隐名,可以书面的付托对立面列席隐名大会。,首要代劳列席,还需求在受权付托书和学位证上表示。:解除和受权书。隐名也可以经过文学或电报传真停止表示。。

  2.第二份食物步。留下印象工夫:

  欲列席国民大会的隐名请于2012年6月7日(周四)或先前将拟列席国民大会的回执服现役的董事会问询处停止表示。

  三。留下印象节目掌管人知识:

  联 系 人:李艳、罗琎、沈晓晓

  联系电话:(0755)2262 2631 / 2262 6160 / 2262 4243

  传 真:(0755)8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029

  地 址: 福田区福华路星河冲洗鼓励大厦15楼

  杆区号: 518048

  五、对立面事项:

  1.国民大会工夫不得超越半个一天。。列席国民大会的隐名的膳宿、交易和对立面费由OneSEL支出。。

  2.本公司A股感兴趣的事表示处奇纳保密的表示结算有受限制的责任感公司上海公司的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦3楼。

  三。香港中部的保密的表示感兴趣的事有受限制的公司地址:香港湾仔皇后小道东183号和谐鼓励17米大厦。

  第四的章。公司第九届董事会董事报考者简历、孤独董事据以取名人和报考者常客。

  奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的董事会

  2012年3月27日

  奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司

  201年度隐名大会的前往

  致:奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司(「贵公司」)

  I/WE(注1) : , A股以为: ,

  地址为 ,

  联系电话: 为 贵公司极好的中每股面值演示币1.00元之A股/H股 记名证券不得不人(注2,特别地传单。 贵公司,我/笔者企图接合处(或由代劳人代表) 贵公司于2012年6月27日(星期三)午前十时正由上位借奇纳深圳观澜镇无恙堆事情交朋友机构进行之2011每一年度隐名大会。

  日期:2012年 月 日 签名:

  脚注:

  一、 请用真填写隐名的全名和地址。。

  二、请将以 填写您在NAM留下印象的感兴趣的事合计,拟出不适用于的感兴趣的事类别(A股或H股)。

  三、请将此回执在填妥及签名后于2012年6月7日(周四)或先前以专人送、杆或电报传真方法服现役的董事会问询处(地址为福田区福华路星河冲洗鼓励大厦15楼(518048)或电报传真(0755)8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029)。

  奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司

  201年度隐名大会受权付托书

  I/WE(注1), , A股以为: ,

  地址为 ,

  为奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司(「本公司」)极好的中每股面值演示币1.00元之 A股 / H 股

  记名证券不得不人(注2,现意味着大会主席(注3)o ,

  学位证号码: 地址: 联系电话: ,

  我/笔者的代表,代表个人/吾等列席本公司将于2012年6月27日(星期三)午前十时正由上位借奇纳深圳观澜镇无恙堆事情交朋友机构进行之2011每一年度隐名大会(「大会」)及其任何本人续会,酌情详述和满意、喜欢,并于大会及其任何本人续会上代表个人/吾等及以个人/吾等之名按照顺风的代表(脚注4)就该等决定案开票。

普通决定案 满意、喜欢(注4) 支持(注4) 弃权(注4)
详述满意、喜欢奇纳无恙管保感兴趣的事感兴趣的事有受限制的董事会发言 ? ? ?
详述满意、喜欢奇纳中西部及东部各州的县议会的发言 ? ? ?
详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011每一年度发言及摘要》 ? ? ?
详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011年度财务决算发言》 ? ? ?
详述及满意、喜欢《奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司2011年度利润分配预案》 ? ? ?
详述及满意、喜欢《上续聘安永华明财务主管事务所和安永财务主管事务所为本公司2012年度审计机构的投标》 ? ? ?
详述满意、喜欢第九届董事会选打中投标 ? ? ?
(1) 详述及满意、喜欢马明哲绅士复职本公司治理董事 ? ? ?
(2) 详述及满意、喜欢孙建义绅士复职本公司治理董事 ? ? ?
(3) 详述满意、喜欢意味着汇川绅士为新治理官 ? ? ?
(4) 详述及满意、喜欢姚波绅士复职本公司治理董事 ? ? ?
(5) 详述满意、喜欢顾敏绅士新任公司治理董事 ? ? ?
(6) 详述及满意、喜欢林丽君喜欢指使对立面的年轻妇女复职本公司非治理董事 ? ? ?
(7) 详述及满意、喜欢皮蛋黃绅士复职本公司非治理董事 ? ? ?
(8) 详述及满意、喜欢伍成业绅士复职本公司非治理董事 ? ? ?
(9) 详述及满意、喜欢黎哲喜欢指使对立面的年轻妇女复职本公司非治理董事 ? ? ?
(10) 详述及满意、喜欢郭立民绅士复职本公司非治理董事 ? ? ?
(11) 详述及满意、喜欢范鸣春绅士复职本公司非治理董事 ? ? ?
(12) 详述及满意、喜欢郑小康绅士新任本公司非治理董事 ? ? ?
(13) 详述及满意、喜欢张鸿义绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(14) 详述及满意、喜欢陈甦绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(15) 详述及满意、喜欢夏丽萍绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(16) 详述及满意、喜欢唐云伟绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(17) 详述及满意、喜欢玛战略校长瑞卡德斯绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(18) 详述及满意、喜欢胡家骠绅士复职本公司孤独非治理董事 ? ? ?
(19) 详述及满意、喜欢斯蒂芬·迈耶 新孤独非治理董事 ? ? ?
详述和满意、喜欢上选打中非官员代表的投标 ? ? ?
(1) 详述及满意、喜欢顾立基绅士复职本公司内部监事 ? ? ?
(2) 详述及满意、喜欢孙福信绅士复职本公司内部监事 ? ? ?
(3) 详述及满意、喜欢彭志坚绅士复职本公司内部监事 ? ? ?
(4) 详述及满意、喜欢林立绅士新任本公司隐名代表监事 ? ? ?
详述和满意、喜欢每日陆续详述的投标 ? ? ?

  日期:2012年 月 日 隐名签名(脚注5)

  脚注:

  1.请用真填上全名及地址。

  2.请填上以 麾下名表示与本受权付托书表格顾虑之感兴趣的事数量,倘未有填上数量,则本受权付托书表格将被乐事与一切表示于 麾下名下之感兴趣的事顾虑。请拟出不适用于的证券类别(A或H股。

  三。假定你想意味着一名G主席集团外的的代表,请拟出总统或,用代表的姓名和地址填写空白处。。凡有权列席前述的隐名大会并于会上开票之本公司隐名均有权布置一位或越过人士代其列席及开票。指出代表不得为公司隐名。,代表必要的亲自列席 麾下 。此产生上的每个更改,一切用锉锉必要的由签名人签名。。

  第四的章。敬告: 假定你想开票满意、喜欢前述的决定,请在「满意、喜欢」栏内填上「√」号。 麾下如欲开票支持决案,请在「支持」栏内填上「√」号。 麾下如欲开票弃权决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。 如未有任何本人代表,则 麾下之代表有权各自酌情开票或保持开票。受布置代表亦可就隐名大会传单所载集团外的而正式于大会上提呈之任何本人决定案各自酌情开票。

  5.代表布置用锉锉须由 麾下或其正式书面的受权之代表亲自签名,或倘布置人造团体单位,则须盖上公司印鉴或路经公司董事或对立面获正式受权之人士签名。倘代表布置表格由隐名之代表签名,受权代表签名之受权用锉锉或对立面受权书必要的经公证人使宣誓。

  6.倘属任何本人感兴趣的事之共同地不得不人,任何本人一位该等共同地不得不人可以就顾虑感兴趣的事亲身或布置代表于大会上开票,犹如彼为脚底有权开票者。只是,倘有一位越过共同地不得不人亲自或布置代表列席大会,则就任何本人决定案开票时,本公司将按隐名启动内行列首位之共同地隐名之开票(无论亲自或布置代表),而对立面共同地隐名再无开票权。

  7.代表布置表格及已签名之受权书或对立面用锉锉(如有),最晚须于大会或任何本人续会(视条款而定)指出进行工夫24小时前归还原主董事会问询处(就A股不得不人关于)及本公司之H感兴趣的事过户表示处(就H股不得不人关于),方为无效。填妥及归还原主代表布置表格后,隐名仍可列席大会并于会上开票。

  8.隐名或其代表列席大会时须出示其学位使宣誓用锉锉。

  附件:

  第九届董事会董事报考者简历

  治理董事报考者:

  马明哲:56岁,自2001年4月起和1994年4月起零件充当本公司首座治理官和董事会董事长迄今。马绅士是奇纳演示政治协商国民大会第十一届全国性的协商会议委员。自1988年3月无恙管保公司建立以后,历任行政导演、董事、主席及对立面不相同位置,片面掌管公司经营任务。在前,马绅士是蛇口产业社会管保公司的副导演。。马绅士从中南学会达到了钱币倾斜飞行博士学位。。

  孙建义:59岁,自2003年2月和1994年10月起零件充当本公司副首座治理官和常务副总导演统迄今。孙绅士自1995年3月起肩起本公司治理董事。,并于2008年10月起充当董事会副董事长。孙绅士亦为深圳硼替佐米旧称PS-341商号感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司和奇纳管保保证基金有受限制的责任感公司非治理董事。自一九九九年七月调配本公司以后,经营部行政导演接班、公司副总导演统、副总导演统等。在调配笔者公司垄断,孙绅士曾任奇纳演示堆武汉用枝形叶脉刺绣花纹装饰办事处主管、奇纳演示管保公司武汉子公司副总导演统、武汉保密的行政导演。孙绅士卒业于中南财经学会和洛杉矶分校。。

  任惠川:42岁,自2011年3月以后,他一向肩起本行政导演。。任绅士于1992年调配公司。,2010年6月至2011年3月肩起本公司副总导演统,2010年6月至2010年12月,他还肩起O首座治理官。,2007年4月至2011年5月肩起无恙产险董事长兼CEO,并于2009年3月至2010年3月获布置为本公司职工代表监事。在初期形式本公司副总导演统。、行政导演店员兼财务总监、开展变革鼓励副主管、无恙社会地位管保公司副总导演统、奇纳无恙管保感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司社会地位管保推销员。任绅士保留北京的旧称学会工商经营硕士学位。。

  姚波:41岁,自2006年6月起肩起公司治理董事。。姚绅士自2010年4月和2009年6月起零件充当本公司首座财务官和副总导演统,自2004年2月至2012年2月多元主义本公司布局部行政导演,也从2010年6月开端,肩起深圳开展禁令非治理董事。姚绅士于200年5月调配公司。,2008年3月至2010年4月任公司财务许诺人。2004年2月至2007年1月任公司财务副总导演监;2007年1月至2010年6月,任本公司首座保险精算师师。,2002年12月至2007年1月任公司副总导演保险精算师师,2001年至2002年任奇纳无恙管保感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司引起鼓励副总导演统。在前,姚绅士在德勤以为肩起保险精算师请教优级导演。。姚绅士是北美洲保险精算师师协会(FSA)和,并达到美国纽约学会工商经营硕士学位。

  顾敏:38岁,自2009年10月起充当本公司副总导演统,并零件自2008年11月与2010年1月起肩起无恙灌渠开展董事长兼CEO、无恙消息科学与技术董事长迄今。顾敏绅士于2000年调配无恙,历任无恙电子事情优级副总导演裁、客户资源鼓励行政导演、E办事为出售预约鼓励行政导演及寿险运营鼓励行政导演、拳击场开展变革鼓励副主管。2004年2月至2008年3月,顾绅士先后在全国性的后援经营鼓励和拳击场运营经营鼓励肩起行政导演、拳击场副首座办事及运营治理官等职。2008年3月至2009年10月,顾绅士肩起本行政导演店员。2010年6月起任深圳开展堆非治理董事迄今。在前,顾敏绅士正式加入于麦肯锡公司任请教指导反复灌输者。顾绅士达到香港国文学会工商经营布道。

  非治理董事报考者

  林丽君:49岁,自2003年5月起充当本公司非治理董事,现为本公司工会副主席。林喜欢指使对立面的年轻妇女自2000年以后充当新豪时封锁开展感兴趣的事有受限制的公司董事长。林喜欢指使对立面的年轻妇女在1997年到2000年当中曾任本公司之子公司无恙产险人文资源部副总导演统。林喜欢指使对立面的年轻妇女达到华南师范学会国文布道。

  皮蛋黃:60岁,自2006年5月起充当本公司非治理董事。王绅士自2010年2月起充当香港上海汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司行政校长兼汇丰股份感兴趣的事有受限制的公司拳击场常务总监和拳击场经营协商会议的构件。王绅士于2005年调配汇丰堆。,老庚4月至201年1月,汇丰堆拳击场行政导演兼香港、Shangh治理董事,许诺香港和奇纳大陆的事情。曾任汇丰堆(奇纳)感兴趣的事有受限制的公司董事长兼非治理董事。。他是马来群岛汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司的主席兼非治理董事随着越南汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司的非治理董事。他亦恒生堆感兴趣的事有受限制的公司。、交通堆感兴趣的事有受限制的公司和孤独非治理董事。王绅士2001年、2004年、2006和200年度香港堆业委员长;现为香港堆事情经营局外币基金请教协商会议委员和香港内阁大珠三角贸易协商会议委员。他亦香港倾斜飞行会委员长及香港总商会市政服务机构构件及中美交流基金感兴趣的事有受限制的公司指导反复灌输者协商会议构件。王绅士在奇纳大陆的公共问询处包含:湖北省演示协商会议第十届常务执行主席、天津镇长指导反复灌输者(海内),重庆镇长的国际财务状况提议、奇纳堆业协会执行理事长、副委员长,他亦奇纳红十字会的心得内幕的人。2011年6月起,王绅士还开端在中部的学会肩起客座反复灌输者。。调配汇丰垄断,王绅士为花旗堆和渣打堆(香港)感兴趣的事有受限制的公司任务。王绅士卒业于印地安那州学会,计算机科学理学侍从和硕士、市场管理所与堆事情硕士学位。

  伍成业:61岁,自2006年5月起充当本公司非治理董事。吴绅士自1月1日起肩起汇丰法度与合规事务掌管。。吴绅士在英国达到答应、香港最高法院和Victoria澳洲。在吴绅士变成私人的执业指导反复灌输者垄断,他在香港司法制度肩起审查人。。吴绅士于1987年6月调配汇丰堆。,肩起拳击场法度指导反复灌输者店员,他后头被意味着为法度和谐规事务副主管。。吴绅士保留伦敦学会法度侍从和硕士学位。,他还达到了北京的旧称学会的法度布道。。

  黎哲:42岁,自2009年6月起充当本公司的非治理董事。黎喜欢指使对立面的年轻妇女自2007年1月起充当广东广和指导反复灌输者事务所指导反复灌输者迄今,于2003年5月至2006年12月充当广东圣和胜指导反复灌输者事务所指导反复灌输者;于1998年8月至2003年4月充当香港新大陆基本概念感兴趣的事有受限制的公司条例度部掌管;于1993年8月至1998年7月曾先后充当香港诸立力指导反复灌输者事务所、香港何耀棣指导反复灌输者事务所随着香港蒋尚义指导反复灌输者事务所的奇纳法度指导反复灌输者。1991年7月至1993年7月,黎喜欢指使对立面的年轻妇女为广州第二份食物对外财务状况指导反复灌输者事务所指导反复灌输者。黎喜欢指使对立面的年轻妇女达到中山学会法学布道、曼彻斯特城市学会法学布道随着澳洲梅铎学会工商经营硕士学位。

  郭立民:49岁,自2010年2月起充当本公司的非治理董事。郭绅士自2009年9月起肩起深业拳击场感兴趣的事有受限制的公司及深业(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司之董事会主席,亦肩起深圳股份感兴趣的事有受限制的公司的董事会主席,路劲基本概念感兴趣的事有受限制的公司及沿海绿色深入地感兴趣的事有受限制的公司的非治理董事。2012年2月,郭绅士充当深圳财务状况贸易和知识化协商会议党委部长。郭绅士于2009年8月调配深业前,曾任深圳内阁资历资产监督经营协商会议主管;深圳飞机场拳击场感兴趣的事有受限制的公司董事长;深圳开展计划局副局长;深圳内阁行为厅second 秒及化学制品行为厅second 秒等位置。郭绅士不得不湖南学会国际贸易学硕士学位及北京的旧称化工机构工程师行业专业布道。

  范鸣春:49岁,自2011年1月充当深圳封锁股份感兴趣的事有受限制的公司董事长兼党委部长。范绅士自1993年6月至2009年8月时代曾在深圳工商局(物价局)任务,并曾任深圳工商局(物价局)副局长及党组构件,2009年8月至2011年1月曾任中共深圳福田区协商会议次官。范绅士达到武汉交通运输业工程机构政治财务状况学专业硕士学位,并达到北京的旧称学会工商经营硕士学位。

  郑小康:52岁,在职者香港上海汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司亚太区营运总监,亦为香港上海汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司治理协商会议委员,许诺知识科学与技术和亚太区的堆营运经营。。郑绅士为汇丰办事技术(奇纳)感兴趣的事有受限制的公司及汇丰地客户办事(广东)感兴趣的事有受限制的公司的董事会主席,亦为越南汇丰堆感兴趣的事有受限制的公司、香港印钞感兴趣的事有受限制的公司、香港堆同性结算感兴趣的事有受限制的公司及香港堆同性结算办事感兴趣的事有受限制的公司的董事。郑绅士卒业香港学会,达到工程学理布道。

  孤独非治理董事

  张鸿义:66岁,自2007年3月起充当本公司孤独非治理董事。张绅士于2008年3月起任综合冲洗研究院(奇纳 · 深圳)常务理事、多元主义东亚堆(奇纳)感兴趣的事有受限制的公司和Inter-Citic Minerals Inc.非治理董事。张绅士曾任奇纳堆深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰董事长、深圳副镇长、奇纳堆港澳经营处副主管、南洋商业堆董事长、华裔商业堆董事长、中银信用卡(国际)感兴趣的事有受限制的公司副董事长、奇纳堆澳门用枝形叶脉刺绣花纹装饰行政导演、大丰堆执行理事、南通信托的封锁感兴趣的事有受限制的公司董事长、珠海南通堆董事长、综合冲洗研究院(奇纳 · 深圳)常务副教长、深圳资历商业堆孤独非治理董事、华裔城股份感兴趣的事感兴趣的事有受限制的公司孤独非治理董事随着恒基(奇纳)封锁感兴趣的事有受限制的公司董事等。张绅士为优级财务状况师、香港倾斜飞行会地位较高的会士及奇纳演示堆研究生的部兼任反复灌输者。

  陈甦:54岁,自2007年3月起充当本公司孤独非治理董事。陈绅士在职者机构党委部长。、洛杉矶研究生副主任、万国公法研究生副主任、万国公法研究生副主任,他温柔的海上石油公司的孤独非治理董事。。陈绅士曾为国务院法制行为司法修改专家组及全国性的演示代表大会财经事务协商会议保密的法修改专家组构件。

  夏丽萍:74岁,自2007年6月起充当本公司孤独非治理董事。夏绅士从1963年开端任务。,奇纳演示堆归功于局历任办事员、问询处副主管、资历财务状况协商会议财政局局长、演示财政经营部次官、审核科副局长、钱币黄金和丛林局局长。夏绅士1999年归休,2000年5月至2000年5月任奇纳堆业协会second 秒长。。

  唐云伟:68岁,自2009年6月起充当本公司孤独非治理董事。汤绅士自2006年12月至2008年12月肩起安永中国1971财务主管事务所优级指导反复灌输者,2000年1月至200年12月,曾任上海中国1971财务主管事务所、安永财务主管事务所总财务主管人员。;1999年3月至2000年1月国际财务主管标准协商会议优级研究员。在前,唐绅士在上海财经学会任务,历任训诫者、副反复灌输者、校长店员、反复灌输者、副校长、校长,并荣膺英国公认财务主管人员联营企业承兑心得内幕的人,美国财务主管学会优良客座反复灌输者,香港学会和香港城市学会承兑反复灌输者。唐绅士亦奇纳财务主管标准协商会议的构件。、奇纳库房审计原则协商会议委员、上海财务主管学会委员长。唐绅士在上海财经学会达到财务主管博士学位。,奇纳财务主管反复灌输者协会创始人。

  玛战略校长瑞卡德斯:51岁,自2009年6月起充当本公司孤独非治理董事。1983年调配虎观利罗指导反复灌输者行,于1985年腰槽香港执业指导反复灌输者资历后,1989年起,任湖广利罗指导反复灌输者事务所合伙人指导反复灌输者。。李绅士亦和谐实业感兴趣的事有受限制的公司、奇纳胶黄芪拳击场感兴趣的事有受限制的公司、Ltd香港同性股份感兴趣的事有受限制的公司、渝港国际感兴趣的事有受限制的公司、玉台土地拳击场感兴趣的事有受限制的公司、安全的仓库栈感兴趣的事有受限制的公司非治理董事,和景泰福土地股份C孤独非治理董事,前述的公司均于香港并有市所感兴趣的事有受限制的公司上市。与此同时,李绅士是香港并有市所上市协商会议副主席。,他亦香港内阁交易法庭主席。、保密的及未来的双重档案文件请教分类构件、香港财务主管人员联营企业纪律分类构件、香港公益金之筹募协商会议委员及公益博爱的马拉息昂之联席主席。李绅士亦曾于2000年至2003年充当香港并有市所钥匙孔板上市协商会议委员。李绅士不得不香港学会法度布道。,为了香港、英国、新加坡首都地面最高法院的合格指导反复灌输者。

  胡家骠:49岁,自2011年7月起充当本公司孤独非治理董事,他现时是胡家驹指导反复灌输者事务所的合伙人,这是一家与阿斯特指导反复灌输者事务所的合资商号。,他温柔的皮尔和方芬拳击场公司的董事。、恒基兆业田产感兴趣的事有受限制的公司之孤独非治理董事及新鸿基田产开展感兴趣的事有受限制的公司之非治理董事胡宝星喧闹之取代董事。胡绅士曾任洛希尔爷儿俩(香港)感兴趣的事有受限制的公司董事及封锁堆部大中华区的联席掌管,其亦曾为恒基兆业开展感兴趣的事有受限制的公司及恒基兆业田产感兴趣的事有受限制的公司前非治理董事胡宝星喧闹之取代董事。在此垄断,他是湖广利罗指导反复灌输者事务所的商号融资合伙人。。胡绅士于2008年1月获领域华人协会颁授的2008年领域能干的华人奖及由美国西亚拉巴马州立内阁学会颁授归功于博士学位。胡绅士获英国牛津学会法哲学硕士学位,为了香港特殊行政区,英国和不付赌金而溜掉首都最高法院的合格指导反复灌输者。

  斯蒂芬·迈耶 梅尔德鲁):70岁,眼前是汇丰股份管保审计协商会议的孤独构件。。斯蒂芬?迈尔绅士曾于2007年1月至2009年1月充当本公司总保险精算师师指导反复灌输者,并于1999年9月至2007年1月历任本公司副总导演统兼首座保险精算师治理官和保险精算师部总保险精算师师。在前,斯蒂芬·迈耶绅士在林肯资历人寿管保公司任务。。Stephen Mayer绅士保留剑桥学会=mathematics硕士学位。。

  孤独董事据以取名人

  据以取名人奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的董事会现就据以取名张鸿义、陈甦、夏丽萍、唐云伟、玛战略校长瑞卡德斯、胡家骠、斯蒂芬·迈耶 梅尔德鲁)为奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司第九届董事会孤独董事报考者并已完整心得被据以取名人事业特长、反复灌输背景幕布、任务经历、兼任位置等。。被据以取名人已书面的满意、喜欢充当奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司第九届董事会孤独董事报考者(牧座该孤独董事报考者常客)。被据以取名人以为,被据以取名人有资历肩起孤独董事。,与奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司当中不存在任何本人引起其孤独性的相干,详细常客数如下:

  一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习中间定位法度、行政规章、规章及对立面正常化用锉锉,具有五年越过法度、财务状况、财务、经营或许对立面实行孤独董事职责或工作所必需品的任务阅历。在家,被据以取名人张鸿义、陈甦、夏丽萍、唐云伟、玛战略校长瑞卡德斯和胡家骠已主要成分《股票上市的公司优级经营参谋的交朋友任务径直地》及中间定位常客腰槽孤独董事资历证书;

  被据以取名人斯蒂芬?迈尔(Stephen 梅尔德鲁)还没有主要成分《股票上市的公司优级经营参谋的交朋友任务径直地》及中间定位常客腰槽孤独董事资历证书。被据以取名人已承兑在这次据以取名后,接合处上海保密的市所保持不变的重新一期孤独董事资历交朋友并腰槽孤独董事资历证书。

  二、被据以取名人供职资历适合顺风的法度、行政规章和必须穿戴的的请求允许:

  (一)《公司条例》上董事供职资历的常客;

  (二)《联合国等机构的行政人员法》上联合国等机构的行政人员多元主义做零工的常客;

  (三)中部的纪委、中部的组织部《上投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后肩起股票上市的公司、基金经营公司孤独董事、孤独监事的传单》的常客;

  (四)中部的纪委、反复灌输部、监察部《上提高高等学校反腐倡廉概念的建议》上高等院校领导班子构件多元主义做零工的常客;

  (五)奇纳保监会《管保公司孤独董事经营暂行方法》的常客;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的常客的制约。

  三、被据以取名人有着孤独性,不属于顺风的制约:

  (一)在股票上市的公司或许其隶属商号供职的参谋的及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、儿女等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

  (二)直率的或闪烁其词的不得不股票上市的公司已发行感兴趣的事1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名打中自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在直率的或闪烁其词的不得不股票上市的公司已发行感兴趣的事5%越过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人及其隶属商号供职的参谋的;

  (五)为股票上市的公司及其股份隐名或许其各自的隶属商号预约财务、法度、请教等办事的参谋的,包含预约办事的中间阶段的提出罪状组每个参谋的、各级核对参谋的、在发言上签名的参谋的、合伙人及首要许诺人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份隐名或许其各自的隶属商号具有严重的事情往还的单位肩起董事、监事或许优级经营参谋的,或许在该事情往还单位的股份隐名单位肩起董事、监事或许优级经营参谋的;

  (七)重新一年内曾经具有前六项所数制约的参谋的;

  (八)对立面上海保密的市所碰见的。

  四、孤独董事报考者无顺风的能造成损害的纪录:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在保密的市所从一边至另一边肯定的垃圾审阅时代。;

  (三)受到保密的市所从一边至另一边责备或许开炮的;;

  (四)肩起孤独董事时代;,陆续两倍出席董事会国民大会,或许未亲自列席董事会国民大会的次数占当年董事会国民大会次数第三档越过;

  (5)原孤独董事,所颁发的孤独建议自明与犯罪行为非。。

  五、包含奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司在内,被据以取名人多元主义孤独董事的境内股票上市的公司合计未超越五家,被据以取名人在奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司陆续供职未超越六年。

  六、被据以取名人唐云伟有着较肥沃的的财务主管专门知识和阅历,无论如何本人留下印象财务主管人员、优级财务主管人员、财务主管学副反复灌输者或。

  本据以取名人曾经主要成分上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务径直地》对孤独董事报考者供职资历停止抑制并不经宣誓而庄严宣布适合请求允许。

  本据以取名人典当前述的州人的现实性、完整性和准确,不存在虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素,本据以取名人完整公道的作出虚伪常客能够动机的结果。

  据以取名人:奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司

  董事会

  孤独董事报考者常客

  常客人张鸿义、陈甦、夏丽萍、唐云伟、玛战略校长瑞卡德斯、胡家骠、斯蒂芬·迈耶 梅尔德鲁) ,已完整心得并满意、喜欢由据以取名人奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的董事会据以取名为奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司第九届董事会孤独董事报考者。常客人从一边至另一边常客,常客人有着孤独董事供职资历,典当不存在任何本人引起常客人肩起奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司孤独董事孤独性的相干,详细常客数如下:

  一、常客人有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习中间定位法度、行政规章、必须穿戴的及对立面正常化用锉锉,具有五年越过法度、财务状况、财务、经营或许对立面实行孤独董事职责或工作所必需品的任务阅历。常客人张鸿义、陈甦、夏丽萍、唐云伟、玛战略校长瑞卡德斯和胡家骠已主要成分《股票上市的公司优级经营参谋的交朋友任务径直地》及中间定位常客腰槽孤独董事资历证书。常客人斯蒂芬·迈耶 梅尔德鲁)还没有主要成分《股票上市的公司优级经营参谋的交朋友任务径直地》及中间定位常客腰槽孤独董事资历证书,承兑在这次据以取名后,接合处上海保密的市所保持不变的重新一期孤独董事资历交朋友并腰槽孤独董事资历证书。

  二、常客人供职资历适合顺风的法度、行政规章和必须穿戴的的请求允许:

  (一)《公司条例》上董事供职资历的常客;

  (二)《联合国等机构的行政人员法》上联合国等机构的行政人员多元主义做零工的常客;

  (三)中部的纪委、中部的组织部《上投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后肩起股票上市的公司、基金经营公司孤独董事、孤独监事的传单》的常客;

  (四)中部的纪委、反复灌输部、监察部《上提高高等学校反腐倡廉概念的建议》上高等院校领导班子构件多元主义做零工的常客;

  (五)奇纳保监会《管保公司孤独董事经营暂行方法》的常客;

  (六)对立面法度、行政规章和必须穿戴的常客的制约。

  三、常客人有着孤独性,不属于顺风的制约:

  (一)在股票上市的公司或许其隶属商号供职的参谋的及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、儿女等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

  (二)直率的或闪烁其词的不得不股票上市的公司已发行感兴趣的事1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名打中自然人隐名及其直系亲属;

  (三)在直率的或闪烁其词的不得不股票上市的公司已发行感兴趣的事5%越过的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人及其隶属商号供职的参谋的;

  (五)为股票上市的公司及其股份隐名或许其各自的隶属商号预约财务、法度、请教等办事的参谋的,包含预约办事的中间阶段的提出罪状组每个参谋的、各级核对参谋的、在发言上签名的参谋的、合伙人及首要许诺人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份隐名或许其各自的隶属商号具有严重的事情往还的单位肩起董事、监事或许优级经营参谋的,或许在该事情往还单位的股份隐名单位肩起董事、监事或许优级经营参谋的;

  (七)重新一年内曾经具有前六项所数制约的参谋的;

  (八)对立面上海保密的市所碰见的。

  四、常客人无顺风的能造成损害的纪录:

  (一)曾受过奇纳证监会行政处罚的;;

  (二)在保密的市所从一边至另一边肯定的垃圾审阅时代。;

  (三)受到保密的市所从一边至另一边责备或许开炮的;;

  (四)肩起孤独董事时代;,陆续两倍出席董事会国民大会,或许未亲自列席董事会国民大会的次数占当年董事会国民大会次数第三档越过;

  (5)原孤独董事,所颁发的孤独建议自明与犯罪行为非。。

  五、包含奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司在内,不超越五家道内股票上市的公司同时多元主义申报人。;常客人在奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司陆续供职未超越六年。

  六、常客人唐云伟有着较肥沃的的财务主管专门知识和阅历,无论如何本人留下印象财务主管人员、优级财务主管人员、财务主管学副反复灌输者或。

  常客人曾经主要成分上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务径直地》对常客人的孤独董事报考者供职资历停止抑制并不经宣誓而庄严宣布适合请求允许。

  常客人完整心得孤独董事的职责或工作。,典当前述的州人的现实性、完整性和准确,不存在虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素,常客人完整对某人找岔子做出虚伪据以取名表扬的能够结果。。上海保密的市所可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。

  常客人承兑:在肩起奇纳无恙管保(拳击场)感兴趣的事有受限制的公司孤独董事时代,顶住法度法规、奇纳保密的监督经营协商会议宣布的常客、常客、上海保密的市所事情常客的传单和请求允许,承认上海保密的市所的接管,确保有十足的工夫和生气实行职责或工作,孤独判别,不受公司首要隐名的约束、实践把持人或对立面单位或人称攻击的的引起。

  常客人承兑:假定申报人不适合孤独董事资历,常客人将在自年月日起30一两天内辞去孤独董事做零工。。

  特别地常客。

  常客人:张鸿义、陈甦、夏丽萍、唐云伟、玛战略校长瑞卡德斯、

  胡家骠、斯蒂芬·迈耶 梅尔德鲁)

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