欣泰电气:2016年度独立董事述职报告(赵春年)_搜狐财经

原信头:新泰令人激动的公司:2016年度孤独董事讨论(赵春年)

丹东新泰令人激动的公司股份有限公司 2016 年度孤独董事讨论 (赵春年) 本人作为丹东新泰令人激动的公司股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,严 禀承公司条例、在流行中的体格证券上市的公司孤独董事的旅客车厢看、论放针社会 公众股同伴权利辩护的若干规则》、《深圳证券市所创业板证券上市的公司详述运作指 引》、证券上市的公司条例及安心法度、法规、详述性论文和建立、《孤独董 任务事项指出,诚信、百折不挠的坚持,真实坚持,原级形容词上相干汇合点,对 对票据的注意的思索,无效辩护公司和同伴使受益,异常地,较好地 变得复杂孤独董事功能。现将 2016 我讨论了孤独董事在这一年的期间所做的任务。 下: 一、列席董事会、同伴大会付诸表决次数 1、2016 我列席了董事会和同伴大会的汇合点。 2016 年度,公司集合了董事会。 8 次,我列席汇合点的环境如次。: 设想延续二 本年奔跑 亲自出 付托出工 姓名 出勤次数 我没亲自摆脱。 事会次数 坐次数 次数 席汇合点 赵春年 8 8 0 0 否 2016 年度,公司集合同伴大会。 4 次,我列席汇合点的环境如次。: 设想延续二 本年证券 亲自出 付托出工 姓名 出勤次数 我没亲自摆脱。 东边汇合点有时 坐次数 次数 席汇合点 赵春年 4 3 0 1 否 2、汇合点深思熟虑 2016 公司集合了年会。 8 次董事会,4 次同伴汇合点。禀承规则和资格,笔者 百折不挠的坚持,如期列席同伴大会和董事会汇合点。。汇合点前,笔者原级形容词审察汇合点资源。 料,与公司原级形容词沟通;会中,笔者是注意的的,拘谨的。,分担方针决策;开会,笔者永远结束。 正文行进,放针方针决策的科学性。从汇合点开端,,笔者以为:2016 年度 公司的任务定期地停止。,同伴大会、董事会的聚集适合法律诉讼。,伟大的经纪 方针决策事项已获得相干顺序。。今年,笔者没董事会和公司的推荐。 他反这件事。。 二、表达独发表看 搁浅相干法度、法规和关系规则,作为公司的孤独董事,我和公司紧随其后。 2016 年 事情参加战役得到了注意的的理解和使生效。,在审察和使生效钥匙成绩后来地,, 安心两人的独发表看和事前称许看: 序 看 时期 董事会届次 看的放开 号 典型 1、论伟大的资产重组的结束 一致 1 2016.1.18 三届汇合点的二十八次 2、在流行中的变卦记账事务所的故意的 一致 1、在流行中的吸引住公司财务总监的事项 一致 2 2016.4.8 三届汇合点的二十九岁次 2、在流行中的暂代他人职务出版 2015 年关系市事项 一致 1、在流行中的《2015 年度利润分配工程 一致 发表看 2、论更新的使活跃 2016 年度审计机构的孤独性 一致 见 3、在流行中的《2015 年度内幕把持自负评价讨论 一致 告》的独发表看 4、在流行中的《2015 年度募集资产的内存和运用 一致 环境专项讨论》的独发表看 3 2016.4.25 三届汇合点的三十次 5、记账事务所的董事会 在流行中的审计讨论事项的特殊州。 一致 的独发表看 6、公司外来的批准环境特殊命令 一致 7、在流行中的刑柱同伴及安心关系公司受雇A公司的故意的 一致 黄金叙事诗特殊阐明 8、在流行中的丹东新泰令人激动的公司股份有限公司 2015 一致 年度记账机遇修正特殊命令 论公司第三届董事会的孤独性 4 2016.7.22 三届汇合点的三十一次 一致 见 1、在流行中的公司2016 每年半载筹集基金存款 5 2016.8.25 三届汇合点的三十二次 一致 放与运用环境专项讨论》的独发表看 2、在流行中的公司 2016 半载内外来的批准环境 一致 及关系方资产受雇环境的独发表看 3、在流行中的补选公司第三届董事会的孤独性 一致 看 4、在流行中的吸引住刘桂文女朋友为总经理的独 一致 发表看 论徐成德老师作为公司第三大董事会的赋予公民权 6 2016.9.8 三届汇合点的三十三方的 一致 董事的独发表看 论赋予公民权美国第三届董事会的孤独性 7 2016.9.22 三届汇合点的三十四次 一致 看 三、董事会特殊委员的任务 原级形容词助长董事会专业委员任务,激化专业功能。东西公司的董事会有东西战术。 委员、审计委员、薪酬及蓄意的委员及提高委员。2016 搁浅公司董事 特殊委员的关系资格,原级形容词实行盟员的响应契约。,就公司伟大的事 思索事项,并向董事会介绍了专业委员看。 说话公司提高委员的分子。,搁浅孤独董事的任务建立。、董事会提高委员 职员协会和安心相干建立的指出,2016 上提高委员 3 次汇合点,审 陈超老师被指出为公司的首座财务官。、提高刘贵文女朋友为董事会第三届董事会分子、 朱丽华女朋友是公司第三届中西部及东部各州的县议会分子。,原级形容词实行提高接受分子的债务 和工作。 四、对公司停止现场反省。 2016 年度,我和公司紧随其后。停止了几次现场考查,公司安心董事、监事、高 管原级形容词沟通,从多方面理解公司的财务状况。、捏造、运营和内幕把持。;和安心公司 董事、监事、与高级明智地使用参谋及相干参谋拘押包起来,理解公司伟大的成绩的行进环境。 况,关怀外界环境和街市变异对TH的支配,原级形容词介绍公司明智地使用建议。。 五、辩护金融家权利的任务 1、持续关怀公司使活跃出版,管理公司遵守深圳证券市所风险投资 证券街市上市指出、《深圳证券市所法度法规》创业板目录 然后公司使活跃出版明智地使用的相干规则,真实、正确、满的、即时、美丽的事物地进 行使活跃出版任务。 2、我无效实行孤独董事的契约。,原级形容词上公司相干汇合点,关怀公司捏造 宿营情况、财务明智地使用与内幕把持的安排与落实,即时理解公司经宿营情况 然后可能性的开刀风险。,对董事会深思熟虑的各项事项均停止注意的复核,孤独、 成立、赋予公民权权的美丽的事物行使,在任务中拘押完整的孤独性。,实在辩护公司和中小企业。 同伴使受益。 六、改善和背诵环境 以前我适合孤独董事以后,,注意的背诵中国证券监督明智地使用委员、深圳证券市所关系法度 律法规,不断放针本人的履功能力,它为公司的科学方针决策陈设了却更的意思。 看与建议,助长公司额外的详述化运作,辩护公司和每个人同伴的使受益。 七、安心任务 1、2016 年度,我没建议聚集董事会。; 2、2016 年度,我没介绍有益的活动或辞退记账事务所。; 3、2016 年度,我没建议孤独聘任内部审计员和辅导员博迪。; 4、2016 年度,我没董事会和非董事会汇合点的安心事项。 介绍反对国教。 以上所述执意我本人。 2016 年度业绩,作为公司的孤独董事,我亲自一人。 孤独董事的契约将持续禀承WI停止。,持续真实、百折不挠的、 孤独、公平的原理,注意的实行孤独董事的契约,充分变得复杂孤独董事的功能,全面耐用的 同伴的合法权利,异常地我和小同伴的合法权利。 (上面没脚本) 此页中没译文。,为《丹东新泰令人激动的公司股份有限公司 2016 年度孤独董事讨论 使活跃署名页 孤独董事:赵春年 年 月 日回到搜狐,检查更多

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