新大新材:选举宋贺臣先生为公司第二届董事会董事长

    河南新大进布提供货物有限公司(以下略号“公司”)于 2011 年 9 月 16 日以专人保养及电子邮件方法向一切董事收回传唤以第二位届董事会头等相识的印制的广告,相识于 2011 年 9 月 26 日以现场和信件付诸表决相结合的方法传唤,相识由董事长宋贺臣假造掌管。9名董事开票付诸表决,实践开票9名董事。

    这次相识的传唤适合《中华人民共和国公司法》及《河南新大进布提供货物有 限公司条例》(以下略号“公司条例”)等有关规定。全部董事均以登记开票付诸表决。 认为和付诸表决了以下摇动。:

    一、认为和经过主席当选的摇动;

    董事会当选宋贺臣假造为公司以第二位届董事会董事长,任期自认为之日起三年。。

    付诸表决成果:9票同意。、0票反、0弃权。

    二、认为和经过安排特殊有关各种实习活动的的推荐;

董事会将互相牵连的次要法规和A,董事会下的战术佣金、建造佣金、审计佣金、薪酬与入口佣金,各专门佣金的围攻如次。:

    战术佣金由宋贺臣、姜伟海、郝宇辉、尹继芳、卢静晓(孤独董事),内容宋贺臣假造为战术佣金首长。战术佣金和二板董事会任期  事划一任期。  

卢静晓建造佣金(孤独董事)、宋贺臣、王成俊(孤独董事),卢静晓假造是建造佣金的首长。。建造佣金任期及任期 划一。

审计佣金是王成俊(孤独董事)。、尹继芳、耿明翟(孤独董事),王成俊假造是审计佣金首长。。审计佣金任期与二板董事 划一任期。

薪酬和入口佣金是耿明翟(孤独董事)。、卢静晓(孤独董事)、郝宇辉结合,内容,耿明海假造是薪酬和入口的负责人。。薪酬及商讨佣金职员任期及大众 司以第二位届董事会董事划一任期。

    付诸表决成果:9票同意。、0票反、0弃权。

    三、认为并经过高级管理人员指明推荐;

公司董事长建造,从事郝宇辉假造为总经理,任期自认为之日起三年。。

常务董事建造,张建华假造被指明为公司副总统。,Yan Lin假造被指明为公司的首座财务官。,任期自认为之日起三年。。

公司董事长建造,张建华假造被指明为以第二位届董事会secretary 秘书,任期自认为之日起三年。。

高级管理人员简历详见附件一。。

    付诸表决成果:9票同意。、0票反、0弃权。

    四、认为和经过修正《河南规约》的摇动;

修改后的公司条例记录见附件二。。

    付诸表决成果:9票同意。、0票反、0弃权。

本推荐仍需在内股东大会认为。,股东大会认为经过后处死。传唤股东大会的工夫、遗址及剩余部分互相牵连事项另行印制的广告。。

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